بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص "رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها" – كائنة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة) بالإعلان عن نشاط تلقى الأموال بقصد توظيفها فى مجال تقديم الخدمات الإلكترونية والمنصات التعليمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ويدعو المواطنين لاستثمار أموالهم طرف شركته مقابل أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وإتخاذه من مقر الشركة مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى، وأضافت التحريات إلى أن عدد المشتركين لديه وصل نحو (300) عميل وبلغت المبالغ المالية التى تلقتها الشركة منهم حوالى (48 مليون جنيه).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية جرى استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم حال ممارسته نشاطه الإجرامى، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (كمية كبيرة من "عقود بين المتهم والعملاء – إيصالات استلام النقدية "أرباح" تم صرفها لعملائه – العديد من الدفاتر والمطبوعات" الدالة على نشاط الشركة – ماكينة عد نقود – ماكينة تحصيل نقدية – مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى – 2 جهاز حاسب آلى – هاتف محمول "بفحصها تبين احتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطه المؤثم).
بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش والفحص الفنى للأجهزة المضبوطة، اعترف بجرائمه.